الداخلية تكشف تفاصيل غسيل 50 مليون جنيه عبر تجارة مخدرات وممتلكات وهمية

باشرت الجهات الأمنية التحقيق مع أربعة متهمين في قضية تكوين تشكيل عصابي منظم تخصص في غسل أموال بلغت قيمتها نحو 50 مليون جنيه مستغلين أنشطة ظاهرها مشروع لإخفاء العوائد غير القانونية

أوضحت المعلومات الأولية أن المتهمين وهم أحمد محمد عبدالعزيز 38 عامًا ومحمد سيد إبراهيم 42 عامًا وسامي عبدالتواب علي 40 عامًا ويوسف حسن عبدالله 35 عامًا استخدموا عائدات تجارة المواد المخدرة في تأسيس مشاريع وهمية بهدف غسل الأموال المتحصلة من هذا النشاط الإجرامي

أكدت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى تنفيذ عمليات متعددة شملت شراء عقارات وأراضٍ زراعية وتأسيس شركات تجارية كما امتلكوا عددًا من مكاتب السيارات

بالإضافة إلى مطاعم وكافيتريات في مواقع مختلفة بغرض إضفاء الشرعية على الأموال المكتسبة بطريقة غير قانونية

لفتت التحقيقات إلى أن المتهمين قاموا بإيداع مبالغ نقدية وشيكات بأرقام كبيرة بشكل متكرر دون وجود مبرر واضح لطبيعة تلك المعاملات أو مصدرها ما أثار الشكوك حول مشروعية تلك الأموال

أشارت الجهات المختصة إلى أن عملية الغسل تمت عبر عدة مراحل منظمة تضمنت نقل وتحويل وتوظيف الأموال في مشروعات مختلفة مما ساعد على طمس مصدرها الأصلي وإخفاء طبيعتها الإجرامية

استهدفت الجهات الأمنية عناصر التشكيل بعد مراقبة دقيقة لتحركاتهم ونشاطاتهم وتمكنت من القبض عليهم بعد رصد عمليات مالية مشبوهة عبر حساباتهم البنكية والشركات المسجلة بأسمائهم

أعلنت الأجهزة المختصة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين وتجميد ممتلكاتهم لحين انتهاء التحقيقات الجارية والتأكد من مصادر الأموال ومصادرة ما يثبت كونه متحصلات من أنشطة غير مشروعة

واصلت الجهات المسؤولة جهودها في تعقب الأموال المغسولة وضبط المتورطين في تلك الشبكات الإجرامية لمنع انتشار هذه الظاهرة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وتدعم أنشطة الجريمة المنظمة