ضربات أمنية قاسية تضبط 90 مليون جنيه وغسل أموال في تجارة العملات الأجنبية
شنت الأجهزة الأمنية حملات مكثفة لضبط جرائم التداول غير القانوني للعملات الأجنبية والتحكم في أسعار الصرف من خلال تهريبها وإخفائها عن السوق الرسمي
وتمكنت خلال 24 ساعة من القبض على عدد من المتهمين بقضايا الاتجار في العملات الأجنبية بقيمة مالية تجاوزت 5 ملايين جنيه واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
أكدت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن نجاح الضربات الأمنية المتواصلة في مواجهة الممارسات المخالفة التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال التداول غير المشروع للنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار المصرفي الرسمي.
أوضح تحقيقات الأجهزة الأمنية أن العملية الإجرامية تشمل إخفاء العملات والتحكم في التداول غير الشرعي مما ينعكس سلبًا على استقرار السوق النقدي والاقتصاد القومي وأدى ذلك إلى اتخاذ إجراءات صارمة حيال المتورطين في هذا النشاط.
أشار القطاع المختص بمكافحة غسل الأموال إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص المقيمين بمحافظة بني سويف والمتورط في غسل أموال تزيد قيمتها على 90 مليون جنيه نتيجة نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتم الكشف عن استخدام المتهم لوسائل مختلفة لتبييض الأموال من خلال شراء العقارات والوحدات السكنية والسيارات وتأسيس شركات بهدف إضفاء الشرعية على الأموال المتحصلة من النشاط غير القانوني.
نفذت الجهات الأمنية خطوات متتالية لضبط المتهم الذي يمتلك معلومات جنائية سابقة والقيام بإجراءات قانونية صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد الاقتصاد وأمن الدولة.
أضافت الحملة الأمنية بعد النجاح في ضبط العملات الأجنبية والمال المغسول أن هذه العمليات الأمنية تأتي في إطار خطة متكاملة للسيطرة على السوق وتحقيق الاستقرار النقدي وحماية الاقتصاد من مخاطر المضاربة غير المشروعة التي تهدد الاقتصاد الوطني.
تابعت الأجهزة المختصة التحقيقات لتوسيع دائرة الضبط وضمان عدم تفشي هذه الظواهر وضبط أي نشاط غير قانوني قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد القومي.
