التحقيق في شبهات فساد ضد اتحاد الكرة الأرجنتيني

بدأ مدعون فيدراليون وعملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) الاستماع إلى شهادات عدد من الشهود بشأن العمليات المالية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم داخل الولايات المتحدة.

ووفقًا لما أكدته صحيفة La Nación، يسعى المحققون إلى معرفة كيفية إدارة الاتحاد الأرجنتيني، برئاسة كلاوديو “تشيكي” تابيا، لعملياته في الولايات المتحدة، والطريقة التي حوّل بها مئات الملايين من الدولارات عبر النظام المالي الأمريكي، وما إذا كانت بعض هذه المعاملات قد أسفرت عن مخالفات أو جرائم تدخل ضمن اختصاص القضاء الأمريكي. 

وكان من أبرز محطات التحقيق اجتماع مع رجل الأعمال الأرجنتيني غييرمو توفوني، الذي أدلى بشهادته عبر تقنية الاتصال المرئي لمدة 3 ساعات.

وشارك في جلسة الاستماع مدعون فيدراليون وعملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في واشنطن وميامي، ضمن التحقيقات التي تستهدف إدارة كلاوديو تابيا وبابلو توفيغينو للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، إلى جانب نشاط شركة TourProdEnter LLC، المملوكة للمنتج خافيير فاروني، والتي كانت تتولى تحصيل العوائد الناتجة عن العقود التجارية الخاصة بالاتحاد.