السعودية تشدد الرقابة على التحويلات المصرفية إلى الإمارات

أشار تقرير لوكالة “رويترز” إلى أن السعودية فرضت “طبقات إضافية من الرقابة على التحويلات المالية” إلى الإمارات العربية المتحدة، وهي إجراءات تُطبق عادة على الدول التي تعتبر عالية المخاطر فيما يتعلق بتدفقات الأموال غير المشروعة، فيما قال مصدر سعودي إن هذه الخطوة تهدف إلى توجيه “رسالة مبطنة” إلى القادة الإماراتيين بشأن أهمية الحفاظ على علاقات جيدة، بعد تصاعد التوترات بين القوتين الخليجيتين.

ولم يُعلن عن هذه الإجراءات بشكل رسمي، لكن عددا من رجال الأعمال قالوا للوكالة إن شركاتهم واجهت تأخيرا أو إعادة لتحويلات بعملات مختلفة من جانب البنوك السعودية، وهي مسألة سبق أن أبلغت عنها بلومبرغ و”فايننشال تايمز” في يوليو – تموز.

وقال رجال الأعمال إن الصعوبات التي واجهوها في التحويلات بدأت خلال الأسابيع التي أعقبت إعلان الإمارات في 28 أبريل – نيسان أنها ستنسحب من منظمة أوبك

ويُلزم البنك المركزي السعودي المؤسسات المالية بإجراء مزيد من التحقق في عمليات تنطوي على مخاطر أكبر تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم أخرى. وأوضحت المصادر أن البنك المركزي أبلغ في وقت سابق من هذا العام بنوكا رئيسية في المملكة بتطبيق هذه الإجراءات مع الإمارات.